联营高压科技公司主席因洗钱案被工商管理署拘捕

　　新德里，11月12日(ANI):执法局(ED)在周日的一份声明中表示，本周早些时候，根据2002年《防止洗钱法》的规定，在涉嫌银行诈骗案中逮捕了联合高压技术私人有限公司(AHPTPL)主席Manoharlal Satramdas Agicha。

　　该案件表面上给银行造成了1498.9亿卢比的不法损失。

　　Manoharlal Satramdas Agicha是在孟买特别PMLA法庭上被制作的，法院已将他的监护权授予ED三天。

　　根据1860年《印度刑法典》和1988年《防止腐败法》的不同章节，印度联邦调查局对高压技术公司及其董事或股东进行了立案调查。

　　执法机构的调查显示，贷款金额是通过伪造内地信用证、伪造无担保贷款和向有关实体提供佣金等方式非法转移的。在这起案件中，印度警方已经在孟买、艾哈迈达巴德、坎德拉和浦那进行了9次搜查。

　　AHPTPL董事总经理Ramchand Kotumal Issrani于8月8日早些时候被ED逮捕，目前他被司法拘留。该案件也于2023年10月4日被提起公诉。

　　“Manoharlal Satramdas Agicha在2002年PMLA调查期间潜逃，尽管多次传票阻碍了调查，但他没有出现在ED面前。与此同时，在马诺哈拉尔频繁更换手机和sim卡之后，情报部门已经收集了一段时间来追踪他。最后，在23年11月10日，搜查了普纳的一处住宅，此人躲藏在那里以逃避刑事诉讼。在现场被发现后，他于2002年9月19日被逮捕。”ED说，并补充说进一步的调查正在进行中。(ANI)